北京多利金服跑路?

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作为业内人,看到“多利”两个字眼皮直跳,这公司水是真的深… 简单说下吧,多利这家公司其实是2013年就成立了的,当时叫金蜜蜂科技(北京)有限公司,公司实缴资本800万美金,注册地址在朝阳区。 多利的业务其实一直都很混乱,最开始做的理财,后来做网贷,后来又做融资租赁,总之就是什么赚钱干什么!

下面来说说大家比较关心的融资和兑付问题,因为时间跨度比较大,所以一些细节我就不再复述了,只说重点。 根据我掌握的资料显示,多利一共有过两次兑付,一次是2017年6月,一次是2019年5月,两次分别兑付了40%和30%,目前平台上的产品均处于逾期状态,据我了解,很多投资者已经起诉了多利,立案标的总共约800多万。(具体数我也不清楚)

关于这次兑付,我听到两个版本,官方说法是由于公司经营出现暂时性困难,因此需要调整兑付方案,先兑付40%,剩下的年底给清。另一种说法是由于平台逾期严重,因此在6月份先行兑付15%,剩余的待兑付金额按照先本后息的原则进行兑付。 至于原因嘛,大家都懂的,2017年之后,P2P行业开始整顿,大量平台倒下,多利也不例外,虽然一直在运营,但资金流已经出现断流现象,直到2019年初才稍有好转。

当然,作为行业内的人,我个人分析来说还是因为平台资金池干涸,无法继续运转下去,所以才无奈违约,毕竟2017年那次兑付,说实话根本就没准备多少钱,否则也不会造成之后的集体诉讼。

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据相关消息,北京多利金服,其法人代表为胡大鹏,地址位于北京市通州区通胡大街3号院6号楼2层203,涉嫌非法吸收公众存款。北京警方经审查,对嫌疑人胡某以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现已对胡某进行通缉。2018年12月1日,北京朝阳警方通报称,北京警方向朝阳分局经侦支队报案,称其在沈阳、大连等地以投资理财方式非法吸收公众存款,涉及投资人万余名,涉案金额数亿元。“朝阳公安分局已依法立案侦查,并冻结了涉案部分资金和房产,持续开展调查取证、财产追缴等工作。”

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朝阳公安分局经侦支队通报称,警方依法对北京多利金服财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展调查。经查,2014年5月以来,犯罪嫌疑人胡某某、张某某等人在北京注册成立北京多利金服财富投资管理有限公司、辽宁世信投资管理有限公司等20余家空壳、僵尸企业,以投资理财为名,以高息为诱饵,吸收公众存款。目前,公安机关已对胡某某、张某某等50余名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方表示,将全力推进追赃工作。

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